公告日期：2025-04-12

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

孔小文，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，产业经济专业，正高职称。长期从事财务会计相关学科的教学研究工作，曾任河北地质大学讲师、暨南大学管理学院教授及学院党委书记等职务。现任广州迪森热能技术股份有限公司、中国宝安集团股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第三届董事会审计委员会任职主任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则 》及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年独立董事履职情况

（一）参与董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本着勤勉尽责的态度，
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。具体出席情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况 情况

独立董事姓名

应出席次数 亲自出席 委托出席次 缺席次数 出席股东大会
次数 数 的次数

孔小文 10 10 0 0 3

本人认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身专业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2024 年度，公司董事会会议及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，本人谨慎、独立地行使了表决权。本人对 2024 年度董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，本人认真履行职责，作为第二届及第三届审计委员会主任委员，按照公司董事会各专门委员会工作制度有关的要求，积极组织和参加了 6 次审计委员会专门会议，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制评价报告等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。此外，就 2024年限制性股票激励计划的议案，本人作为征集人向公司全体股东征集投票权。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年 2 月 23 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，
审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，本人认为本次交易的定价公允，不会损害公司及股东的利益，同意本次转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查……
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