公告日期：2025-05-10

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-038
深圳精智达技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名张滨先生、曹保桂先生、崔小兵先生、谢思遥先生、GAO FENG 先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡亮明先生、邓仰东先生、陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人胡亮明先生、邓仰东先生、陈美汐女士均已取得独立董事资格证书，其中胡亮明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日
附件：

董事候选人简历

1、张滨先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于清华大学半导体物理与器件专业。1991 年 8 月至 1993 年 10 月，任广东威达
医疗器械集团公司研发部技术员；1993 年 11 月至 2000 年 8 月，任伊藤忠（深
圳）有限公司物产部部长；2002 年 2 月至 2009 年 10 月，任宇东（香港）有限
公司董事、总经理；2003 年 8 月至 2016 年 3 月，任深圳市萃通科技有限公司执
行董事兼总经理；2011 年 4 月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，张滨先生直接持有公司 17,474,715 股，占公司总股本的18.59%，并通过公司员工持股平台深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“萃通”）、深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰利莱”）间接持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人。张滨先生与公司其他持有5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、曹保桂先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕
业于西安工程大学电子信息工程专业。2006 年 7 月至 2007 年 11 月，任武汉传
媒学院教师；2007……
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