公告日期：2025-10-31

河南翔宇医疗设备股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的
合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《河
南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、
被解除职务或者其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满、主动辞职、被解除职务或者其
他情形。

第四条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，分别自换届的股东会、董事会决
议通过之日自动离职。

第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。公司董事、高级管理人
员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效，
公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到
辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间
的劳动合同规定。

出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律
法规、上海证券交易所有关规定和《公司章程》的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员
低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比
例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第六条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级管理人员
应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级
管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满。

第七条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当在该事实发生之
日起 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外：

（一）被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；

（二）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

第八条 相关董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加董事
会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入
出席人数。

第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务

第十条 董事、高级管理人员离职的，应当妥善做好工作交接，确保公司业务的连续
性，工作交接内容包括但不限于文件资料、印章、未完成工作事项等。对正
在处理的公司……
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