公告日期：2025-10-31

河南翔宇医疗设备股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为完善河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构, 促进公
司规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理中的作
用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实
际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观
判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
者个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定、
上海证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合
法权益。

第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包括本公司)担任独立董事, 并应
当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包
括一名会计专业人士。

公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级
管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士
担任召集人。

公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第二章 独立董事的独立性要求和任职资格

第六条 担任公司独立董事应当符合下列条件:

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格;
(二) 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求;

(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则;

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作
经验;

(五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录;

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司
章程规定的其他条件。

第七条 独立董事必须保持独立性, 下列人员不得担任独立董事:

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(“直系亲属”是指配偶、父母、子女; “主要社会关系”是指兄弟
姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
子女配偶的父母等);

(二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属;

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名
股东任职的人员及其直系亲属;

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属;
(……
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