公告日期：2025-04-25

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。各位委员结合公司实际业务发展需要，积极关注生产经营状况，督促并指导公司内部审计部门持续优化内部审计业务，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，督促公司各项业务合规、稳定、健康运行。现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为叶忠明先生、史军海先生、王珏女士，其中叶忠明先生为审计委员会主任委员（召集人）。

2024 年 12 月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会，
同时第三届董事会审计委员会进行了选举，委员为刘振先生、史军海先生、燕铁斌先生，其中刘振先生为审计委员会主任委员（召集人）。

各位委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计相关工作提出建设性意见和指导。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行审计委员会职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并发表意见。

报告期内召开的董事会审计委员会会议有关情况：

会议届次 召开时间 会议决议

第二届董事会审 2024年4月15 审议通过如下议案：

计委员会 2024 年 日 1、关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

第一次会议 的议案

2、关于公司审计部 2023 年度工作总结及 2024 年
审计计划的议案

3、关于公司审计部 2024 年第一季度工作总结及第
二季度审计计划的议案

4、关于对公司 2023 年度会计师事务所履行监督职
责情况的议案

5、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

7、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

8、关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机
构的议案

9、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

10、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024
年度日常关联交易的议案

11、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

第二届董事会审 审议通过如下议案：

计委员会 2024 年 2024年8月28 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
第二次会议 日 2、关于公司审计部 2024 年上半年工作总结及下半
年审计计划的议案

第二届董事会审 审议通过如下议案：

计委员会 2024 年 2024 年 10 月 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

第三次会议 29 日 2、关于公司审计部 2024 年第三季度工作总结及第
四季度……
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