公告日期：2025-04-25

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-019
河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 13 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司各项业务的健康稳定发展。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，总经理带领公司员工依据年初制定的经营计划，立足主业，始终重视前沿技术布局、新产品研发、不断丰富产品线，同时加强营销网络布局和
营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核心竞争力。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映了公司 2024年度的主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司根据2024 年度财务报告，同时基于公司整体运营情况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 4
月 23 日，公司总股本 160,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 5,813,000
股后为154,187,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额37,004,880.00元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.95%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为77,572,236.10 元（不含），现金分红和回购金额合计 114,577,116.10 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 111.30%。其中，以现金为……
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