公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于河南翔宇医疗设备股份有限公司

将剩余超募资金用于其他在建项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对翔宇医疗使用剩余超募资金用于其他在建项目的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔
宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元，其中，超额募集资金金额为人民币 34,165.66 万元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟用募集资金投 调整后拟投入金额
号 总额 入金额

智能康复医疗设备生产技

1 术改造项目 17,744.01 17,744.01 /

养老及产后康复医疗设备

2 生产建设项目 14,707.25 14,707.25 /

康复设备研发及展览中心

3 建设项目 14,672.98 14,672.98 22,873.34

智能康复设备（西南）研

4 销中心项目 7,675.76 7,675.76 /

5 运营储备资金 16,000.00 16,000.00 /

合计 70,800.00 70,800.00 /

注：1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。
截至本核查意见出具日，公司上述募投项目已全部结项。

三、公司超募资金使用及剩余情况

截至本核查意见出具日，公司超募资金使用及剩余情况如下：

1、2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 1……
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