公告日期：2025-04-25

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-026
河南翔宇医疗设备股份有限公司关于

2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案。本方案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次
会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴每人人民币 6 万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员 2025 年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。

四、审议程序

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会
议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员郭军玲女士回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于 2025
年度董事薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案提交股东大会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事均回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。

董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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