公告日期：2025-04-25

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-023
河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易

及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 3 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度发生和 2025 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，

不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业

务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案

提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预

计 2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度发生的

日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。公司 2025 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相

关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公

司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司

主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度日常关联交易预计发生

额度合计金额约为 4,700.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

2025 年

年初至 占同 本次预计
关联 占同类 披露日 2024 年度 类业 金额与上
交易 关联人 2025 年度 业务比 与关联 实际发生 务比 年实际发
类别 预计金额 例（%） 人累计 金额 例 生金额差
已发生 （％） 异较大的
的交易 原因
金额

河南粤宇医疗 根据实际
向 关 器械有限公司 1,800.00 9.01 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。