公告日期：2025-04-30

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-019
呈和科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知
及会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高
级管理人员送达。监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行
表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告＞及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告＞的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告＞的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相关要求，编制完成公司《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》准确、真实、客观地反映了公司 2024 年度的经营状况。同意公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，方案的决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议……
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