公告日期：2025-04-30

呈和科技股份有限公司
2024 年度董事会审计委员履职情况报告

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2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

？？根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会（以下简称“委员会”），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、2024 年度审计委员会的基本情况
公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生（独立董事）、燕学善先生（独立董事）和赵文浩先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。

二、审计委员会召开会议情况

2024 年，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了四次审计委员会会议，会议讨论并审核通过了以下议案：

序号 召开日期 届次 审议议案

1 2024 年 3 第三届审计委员 1、《关于会计师事务所选聘评价文件的议案》

月 23 日 会第三次会议

2 2024 年 4 第三届审计委员 1、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

月 12 日 会第四次会议 2、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

3、《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》

4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监

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督职责情况报告>的议案》

9、《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的议案》

3 2024 年 8 第三届审计委员 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
月 6 日 会第五次会议 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

4 2024 年 10 第三届审计委员 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

月 18 日 会第六次会议

？？三、审计委员会年度工作情况
？？（一）监督及评估外部审计工作
？？2024 年，审计委员会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，在审计过程中认真听取并审议立信会计师事务所……
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