公告日期：2025-04-30

呈和科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事为叶罗沅
先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。

（一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况

叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具
有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月，
任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010
年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州
邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙
企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、
合规负责人；2020 年 4 月至今，任公司独立董事；2022 年 9 月至今，任广东顺钠电气股份有
限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

董事会情况 股东大会情况

董事

姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

叶罗沅 6 6 0 0 否 2

获取作出决议所需要的资料，为形成董事会的重要决策做好充分准备工作。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出意见和建议，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。

（二）专门委员会召开及出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均规范运作。报告期内董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会
召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 1 次会议。本人根
据相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，召集和参加专门委员会会议，各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了独立客观的意见和建议，并对相关议案投了同意票。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 1 1

（三）现场考察及工作情况

报告期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。充分利用出席董事会及股东大会的机会，和公司进行了多次有效沟通，会前公司就部分事项及时为我们提供所需的各项资料和信息，如实回复我的询问，为本人履行职责提供了必要的工作条件；本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

定期报告期间本人与年审注册会计师保持密切沟通，确保公司年度审计工作顺利进行，督促会计师事务所按时出具年度审计报告。

报告期内通过对年度审计工作的持续跟进与沟通，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，推动了内部审计部门及年审会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥积极作用，维护公司及全体股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公……
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