公告日期：2025-04-30

呈和科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
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2024 年度独立董事述职报告

一、独立董事的基本情况

2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事为叶罗沅先生、
燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。

（一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况

燕学善先生，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士专业，硕士研
究生学历，具有中国律师执业资格。2010 年 7 月至 2014 年 10 月，任北京市康达律师事务所
律师；2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京大成（广州）律师事务所合伙人律师；2017 年
11 月至今，任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人律师；2020 年 4 月至今，任公司独立董事；2023 年 12 月至今，任广东纽恩泰新能源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独董之外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

董事会情况 股东大会情况

董事

姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会的
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

燕学善 6 6 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，独立、客观、审慎地对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权。本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料。同时，依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的规范运作经营提出合理意见及建议。

本人认为公司 2024 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

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（二）专门委员会召开及出席情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均规范运作。报告期内董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会
召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 1 次会议。本人根
据相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，参加专门委员会会议，各专门委员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了独立客观的意见和建议，并对相关议案投了同意票。具体出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

审计委员会 4 4

（三）现场考察及工作情况

报告期内，本人与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况、财务状况及公司治理情况，积极对公司经营管理及合规治理提出建议，并多次对公司进行实地考察和沟通，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件。本人参加了 3 次业绩说明会，与公司共……
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