公告日期：2025-04-09

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-010
呈和科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨签署《收购意向协议》的

提示性公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“呈和科技”）及关联方正在筹划以现金方式收购芜湖映日科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“映日科技”）合计不低于 51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后公司预计将实现对标的公司的控股。

2、标的公司所在的显示领域对有机材料有着广泛且重要的需求。呈和科技成核剂产品具有提升显示面板材料性能的作用，能够应用于显示相关材料及组件。公司实现对标的公司的控股后，可在客户资源共享、品牌影响力相互促进等方面发挥协同效应，有助于公司快速切入显示行业，加快业务拓展。标的公司的蒸镀材料新业务与呈和科技主营产品同属于高分子有机材料，在化学合成工艺上与呈和科技有高度协同性。呈和科技在有机合成、高分子材料制备等方面技术成熟，双方合作可以实现技术上的优势互补，共同攻克显示领域有机材料在制备和应用中的技术难题，加快标的公司在蒸镀材料端的业务进展。呈和科技收购标的公司后，将在供应链协同、成本控制、人才交流等方面共享资源，提高公司核心竞争力，更好的满足下游行业客户需求。

3、标的公司 100%股份的整体估值预计为人民币 18 亿元，最终交易价格需在公司
及其聘请的中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终正式签署的收购协议为准。

4、经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照相关规定，尽快推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

方签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《呈和科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

6、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

7、公司预计将于 6 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

一、本次交易概述

2025 年 4 月 7 日，公司与映日科技股东张兵、天津美泰真空技术有限公司（以下简
称“美泰真空”）、罗永春、芜湖映鑫企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《收购意向协议》，公司及关联方拟以现金方式收购标的公司合计不低于 51%股权，标的公司 100%股份的整体估值预计人民币 18 亿元，最终交易价格需在公司及其聘请的中介机构完成尽职调查及审计、评估程序后经各方协商确定，并以最终正式签署的收购协议为准。
据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易以现金方式进行，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告信息为准。本次《收购意向协议》的签署对手方为张兵、美泰真空、罗永春、芜湖映鑫企业管理合伙企业(有限合伙)，其基本情况如下：

1、张兵

张兵先生，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：
34082119730915****，住址：广东省深圳市宝安区。

2、天津美泰真空技术有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：9112011178635685X1

法定代表人：郑建军

注册地址：天津市静海区大丰堆镇靳庄子村南 200 米

经营范围：生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备……
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