公告日期：2025-04-29

浙江双元科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《浙江 双元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江双元科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将浙江双元科技股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事杨莹、独立
董事郑梦樵、非独立董事郑琳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事杨莹 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 12 项议案，每
项议案均表决通过。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料， 向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判 断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2024 年公司董事会审计委员会召开会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
》

2、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》

第二届董事会 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审计委员会第 2024年4月28日 4、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用
二次会议 情况的专项报告>的议案》

5、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
6、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

7、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

第二届董事会 1、《关于聘任财务总监的议案》

审计委员会第 2024年5月30日
三次会议

第二届董事会 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议
审计委员会第 2024年8月29日 案》

四次会议 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》

第二届董事会 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
审计委员会第 2024年10月29日
五次会议

三、审计委员会 2024 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价。公司董事会审计委员会认为中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，在审计过程中 能够严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守， 出具的报告能够客观、真实、准确的反映公司的实际情况。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司 财务报告所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状 况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

（三）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划， 并认可该计划……
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