公告日期：2025-10-29

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-063

广州禾信仪器股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事徐向东先生递交的书面辞职报告。徐向东先生由于个人原因，申请辞去

公司非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再公司担

任其他任何职务。现将具体情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续 是否存
姓 原定任期 离任 在上市公 具体职 在未履
名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 务（如适 行完毕
股子公司 用） 的公开
任职 承诺

徐 第四届董事会非

向 独立董事、第四 2025 年 10 2028 年 5 个人 否 无 是
东 届董事会战略发 月 27 日 月 22 日 原因

展委员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐向东先生的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效，其已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会

影响公司正常的经营发展。其辞职后，将继续承诺和保证遵守相关法律法规并严

格履行其已作出的各项公开承诺，积极配合公司履行相关的信息披露义务。

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成

补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股票。公司董事会对徐向东先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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