公告日期：2025-05-23

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-040

广州禾信仪器股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开 2025
年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会董事。2025 年 5 月 22 日，公司召开
第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事长选举情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举周振先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。周振先生简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
二、董事会专门委员会选举情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

委员会名称 召集人 委员

审计委员会 陈明 陈明、周振、刘启亮

提名委员会 刘启亮 刘启亮、孔云飞、周振

薪酬与考核委员会 刘启亮 刘启亮、孔云飞、周振

战略发展委员会 周振 周振、徐向东、刘启亮

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈明先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员简历详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。
三、高级管理人员聘任情况

2025年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任徐向东先生为总经理，聘任孙建德先生为公司财务总监，聘任陆万里先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书陆万里先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定的董事会秘书任职资格。徐向东先生、陆万里先生简历详见公司于 2025 年 4 月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）。孙建德先生简历详见附件。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
附件：

孙建德先生，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2011 年 9 月至 2017 年 3 月，历任艾默生富塞电气（深圳）有限公司财务经理、
财务总监；2017 年 3 月至 2017 年 8 月，任深圳市信维通信股份有限公司预算总监；
2017 年 12 月至 2024 年 1 月，历任深圳市拓普联科技术股份有限公司财务总监、
财务部总监；2024 年 4 月加入禾信仪器，现任公司财务总监。

孙建德先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规……
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