公告日期：2025-05-16

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-038
广州禾信仪器股份有限公司

关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权
第一个行权期自主行权实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权拟行权数量：398,757股

行权股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票

行权安排：根据行权手续办理情况，2023年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予股票期权第一个行权期的有效期为2025年5月21日至2025年8月24日（行权日须为交易日），本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）”》规定的行权条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会授权，于2025年4月29日分别召开了第三届董事会第三十六会议、第三届监事会第二十九会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2023年限制性股票及股票期权激励计划（以简称“股权激励计划”）批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案及履行的程序

（1）2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

（2）2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司
<2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了同意的核查意见。

（3）2023 年 8 月 5 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的
公告》（公告编号：2023-063），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂雄先生作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（4）公司于 2023 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 15 日在内部对本次激励计
划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到任何员工对拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 8 月 17 日，公司披露了
《监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-067）。

（5）2023 年 8 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。2023 年 8 月 23 日，公
司披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）以及《关于2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-069）。

（6）2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权
的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，向符合条件的 74 名激励对
象授予权益 376.22 万股（份），其中限制性股票 88.42 万股，授予价格为 16.52
元/股；股票期权 287.80 万份，行权价格为 33.04 元/份。公司独立董事对授予事
项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

（7）2025年4月29日……
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