公告日期：2025-04-30

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2025-026
广州禾信仪器股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三
届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 制订及修 是否提交股
订类型 东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《利润分配管理制度》 修订 是

8 《会计师事务所选聘制度》 制订 是

9 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制订 否

序号 制度名称 制订及修 是否提交股
订类型 东会审议

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《投资者关系管理制度》 修订 否

14 《募集资金使用管理办法》 修订 否

15 《总经理工作细则》 修订 否

《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 制订 否

16 持有和买卖本公司股票管理制度》

17 《对外提供财务资助管理制度》 制订 否

18 《内部控制制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，其中第 1-8项制度尚需提交公司股东会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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