公告日期：2025-04-30

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027
广州禾信仪器股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈明先生为会计专业人员，上述独立董事候选人简历详见附件。

启亮先生、孔云飞先生尚未取得，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
附件：第四届非独立董事候选人、 独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、周振先生

周振先生，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 6 月毕业
于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000 年 12 月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院
政府特殊津贴。2000 年 1 月至 2002 年 7 月，为德国重离子加速中心（GSI）的博
士后；2002 年 8 月至 2004 年 6 月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005
年 1 月至 2008 年 12 月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009
年 1 月至 2013 年 6 月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013
年 7 月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候
学院博导；2004 年 ……
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