公告日期：2025-04-30

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-035
广州禾信仪器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

3.01 《选举周振先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.02 《选举徐向东先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.03 《选举陆万里先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.04 《选举高伟先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.05 《选举蒋米仁先生为第四届董事会非独立董事》 √

3.06 《选举廖若秋女士为第四届董事会非独立董事》 √

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 《选举陈明先生为第四届董事会独立董事》 √

4.02 《选举刘启亮先生为第四届董事会独立董事》 √

4.03 《选举孔云飞先生为第四届董事会独立董事》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议……
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