公告日期：2025-12-13

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-109
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,293,486

普通股股东所持有表决权数量 39,293,486

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.9573

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9573

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 39,195,883 99.7516 94,603 0.2408 3,000 0.0076

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于转让控股孙

1 公司股权暨募投 1,228,197 92.6382 94,603 7.1355 3,000 0. 2263
项目转让的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。