公告日期：2025-11-12

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-100
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

普通股股东人数 117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,702,944

普通股股东所持有表决权数量 52,702,944

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.23%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.23%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套
资金暨关联交易条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 13,560,461 92.0415 1,169,117 7.9354 3,400 0.0231

2、议案名称：《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案（调整后）的议案》
2.01、议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 13,571,371 92.1156 1,158,207 7.8613 3,400 0.0231

2.02、议案名称：本次交易的对价及支付方式：（1）本次交易的对价

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,601,481 85.5325 2,128,097 14.4444 3,400 0.0231

2.03、议案名称：本次交易的对价及支付方式：（2）本次交易的支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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