公告日期：2025-09-26

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-081
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 23 日

至2025 年 10 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购 √

买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议

案》

2.00 《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资 √

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 本次交易的对价及支付方式（1）本次交易的 √

对价

2.03 本次交易的对价及支付方式（2）本次交易的 √

支付方式

2.04 发行股份购买资产的具体方案：（1）发行股份 √

的种类、面值和上市地点

2.05 发行股份购买资产的具体方案：（2）发行对象 √

及认购方式

2.06 发行股份购买资产的具体方案：（3）定价基准 √

日和发行价格

2.07 发行股份购买资产的具体方案：（4）发行数量、 √

占发行后总股本的比例

2.08 发行股份购买资产的具体方案：（5）过渡期损 √

益及滚存利润安排

2.09 发行股份购买资产的具体方案：（6）发行股份 √

购买资产的股份限售安排

2.10 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： √

（1）发行种类和面值

2.11 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： √

（2）发行方式及发行对象

2.12 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： √

（3）购买资产发行可转换公司债券的数量

2.13 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： √

（4）转股价格

2.14 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： √

（5）转股股份来源

2.15 发行可转换公司债券购买资产的具体方案： ……
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