公告日期：2025-09-16

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-076
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,134,193

普通股股东所持有表决权数量 39,134,193

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.8115

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.8115

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 3,675,556 99.7029 8,451 0.2292 2,500 0.0678

2、 议案名称：《关于与东方妍美（成都）生物技术股份有限公司签订合作框架
协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 8,226,642 99.8755 7,751 0.0941 2,500 0.0304

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于调整公司 1,155, 99.0612 8,451 0.7245 2,500 0.2143
2025 年度日常 556

关联交易预计

的议案》

《关于与东方妍

美（成都）生物

2 技术股份有限 1,156, 99.1212 7,751 0.6645 2,500 0.2143
公司签订合作 256

框架协议暨关

联交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、……
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