公告日期：2025-05-29

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-048
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,188,264

普通股股东所持有表决权数量 40,188,264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.7761

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7761

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司
法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,962,420 99.5306 142,104 0.4291 13,354 0.0403

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,962,420 99.5306 142,104 0.4291 13,354 0.0403

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 32,963,297 99.5332 142,104 0.4291 12,477 0.0377

4、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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