公告日期：2025-05-13

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-043
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于募集资金投资项目结项

及变更募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

结项的募投项目名称：“临床试验服务平台建设项目”、“创新药物 PK/PD研究平台项目”、“药物创新研发平台项目”等 3 个募投项目。结项后节余募集资金 13,189.77 万元全部用于变更后的新募投项目。

新项目名称：“多肽分子大模型平台项目”，投资总金额：5,000 万元，其中募集资金金额为人民币 5,000 万元；“创新药研发项目”，投资总金额：15,000万元，其中募集资金金额为人民币 8,189.77 万元，自有资金金额为人民币 6,810.23万元；

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
12 日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股。每股面值为1元，每股发行价格为26.89元，本次发行募集资金总额537,800,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用70,618,507.55元（相关费用均为不含税金额）后，本次公司公开发行新股的募集资金净额467,181,492.45元，民生证券股份有
限公司已于2021年6月16日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币47,402,000.00元后的余款人民币490,398,000.00元汇入公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月17日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000430号）。

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，存放募集资金的商业银行、民生证券股份有限公司、公司及相关子公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露情况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 预计投资总额 预计投入募集 实际取得募集
号 资金 资金

1 特殊制剂研发平 阳光诺和 18,440.41 18,440.41 17,793.75
台项目

药物创新研发平 成都诺和晟泰

2 台项目 生物科技有限 13,033.73 13,033.73 12,576.67
公司

临床试验服务平 北京诺和德美

3 台建设项目 医药技术有限 6,203.24 6,203.24 5,985.71
公司

创新药物 PK/PD 北京阳光德美

4 研究平台项目 医药科技有限 10,738.61 ……
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