公告日期：2025-04-25

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-028
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定和修订部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于
2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事
会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理制度的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事规则》予以废止。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，目前该议案尚需提交股东会审议。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公
司和全体股东的利益。

二、《公司章程》的修订情况

1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事会职权由“审计与风险委员会”行使；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

条款 修改前 修改后

为维护北京阳光诺和药物研究股 为维护北京阳光诺和药物研究股份
份有限公司（以下称公司）、股东 有限公司（以下称公司）、股东、
和债权人的合法权益，规范公司的 职工和债权人的合法权益，规范公
第一 组织和行为，根据《中华人民共和 司的组织和行为，根据《中华人民 条 国公司法》（以下称《公司法》）、 共和国公司法》（以下称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下
称《证券法》）等有关法律、法规 称《证券法》）等有关法律、法规
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
第八 视为同时辞去法定代表人。

总经理为公司的法定代表人。

条 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第九条：法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

— 新增 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公

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