公告日期：2025-04-25

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-030
北京阳光诺和药物研究股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月21日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计与风险委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司所属的行业特点，综合公司2024年在治理、经济、环境与社会领域的实践与绩效，编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

该议案已经战略与ESG委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体备案结果以工商变更登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

该议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

为了进一步规范公司董事离职的相关行为，公司制定了《董事离职管理制度》。董事会认为《董事离职管理制度》有利于确保公司治理的稳定性和合规性，维护公司及其股东的合法权益，符合相关的法律法规以及规章制度的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司内部部分管理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 提交股东会审议

1. 董事会议事规则 修订 是

2. 独立董事工作制度 修订 是

3. 股东会议事规则 修订 是

4. 关联交易管理办法 修订 是

5. 募集资金管……
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