公告日期：2025-04-25

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-027

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易概述：北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）控股子公司北京诺和动保科技有限公司（以下简称“诺和动保”）拟与公司董事、副总经理、核心技术人员罗桓先生，诺和动保监事金晨先生以及其他投资人共同出资人民币 500 万元设立上海益贝特生物科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“投资标的”或“益贝特”），
注册资本为 100 万元。其中，诺和动保拟以 350 万元认购投资标的 50%的股权（50
万元作为注册资本金，300 万元计入投资标的资本公积金），罗桓先生拟以 15万元认购投资标的 5%股权（5 万元作为注册资本金，10 万元计入投资标的资本公积金），金晨先生拟以 15 万元认购投资标的 5%股权（5 万元作为注册资本金，10 万元计入投资标的资本公积金）。

本次对外投资构成与关联自然人共同投资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》，本次交易未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次共同投资设立公司已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
风险提示：（1）由于投资标的的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在不确定性。（2）投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及
行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为拓展公司在宠物药领域的销售版图，进一步完善公司业务布局，增强公司综合竞争力，公司控股子公司诺和动保拟与罗桓先生、金晨先生及其他投资人共同投资 500 万元人民币设立益贝特，其投资标的注册资本为 100 万元。其中，诺和动保拟以 350 万元认购投资标的 50%的股权（50 万元作为注册资本金，300万元计入投资标的资本公积金），罗桓先生拟以 15 万元认购投资标的 5%股权（5万元作为注册资本金，10 万元计入投资标的资本公积金），金晨先生拟以 15 万元认购投资标的 5%股权（5 万元作为注册资本金，10 万元计入投资标的资本公积金）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次对外投资的共同投资方罗桓先生现任公司副总经理、核心技术人员、董事、诺和动保董事，系公司关联自然人；金晨先生为诺和动保监事。本次对外投资构成与关联自然人共同投资，构成关联交易。

截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过 3,000 万元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》，本次交易未构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次共同投资设立公司已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

本次对外投资的共同投资方罗桓先生现任公司副总经理、核心技术人员、董事、诺和动保董事，系公司关联自然人。过去 12 个月，公司与关联方北京诺和瑞宠科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺和瑞宠”）及其他投资人共同出资设立诺和动保，罗桓先生持有诺和瑞宠 10%份额。除了上述关联交易及自公司
领取薪酬外，公司与关联方罗桓先生未发生关联交易。

三、关联投资标的基本情况

该交易类型属于对外投资。项目公司尚未设立，以下基本信息均为拟定信息，具体以工商登记注册为准。

1、企业名称：上海益贝特生物科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：100 万元人民币

4、经营范围：（以登记机关核准为准）

5、出资比例

序号 股东名称 认缴出资 出资比例 出资方式
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。