公告日期：2025-05-22

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-035
广州安凯微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

普通股股东人数 142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,468,828

普通股股东所持有表决权数量 136,468,828

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.1391
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1391

注：代表公司有表决权的股份总数为 136,468,828 股，占公司有表决权的股份总数 35.1391% （ 已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量
3,632,165 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）
[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独
立董事邰志强先生以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、董
事施青先生、独立董事李军先生、独立董事张海燕女士通过网络视频的方式
出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中职工监事黎美英女士、监事瞿菁曼女士以
现场方式出席会议；监事会主席何小维先生通过网络视频的方式出席会议；3、 董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 136,168,871 99.7802 236,983 0.1736 62,974 0.0462

2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 136,167,160 99.7789 243,212 0.1782 58,456 0.0429

3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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