公告日期：2025-04-30

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关于广州安凯微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

华兴专字[2025]24014640023 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于广州安凯微电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

华兴专字[2025]24014640023号
广州安凯微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安凯微董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大

广州安凯微电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发行新股募集资金总额为人民币1,046,640,000.00元，扣除承销和保荐费用95,561,072.45元（不含税）后的募集资金为人民币951,078,927.55元，已于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户，再扣除审计及验资费用、律师费用、发行手续费及其他费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用26,119,976.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为924,958,950.73元。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2023]20000280546号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 104,664.00

减：发行费用 12,168.10

募集资金净额 ……
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