公告日期：2025-04-30

广州安凯微电子股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《公司审计委员会工作细则》”）等要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业职能，在公司财务监督、内部控制、审计协调等方面扎实工作，切实保障公司及股东利益。现将本年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于董事会下设立审计委员会，由独立董事张海燕女士、独立董事邰志强先生及非独立董事 HING WONG（黄庆）先生 3 名成员组成，其中由张海燕女士作为会计专业人士出任董事会审计委员会主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召集 4 次会议，审议议案 19 项，全体委员
均通过现场或通讯的方式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

4、《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保
的议案》

5、《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所
第二届董事 履行监督职责情况报告的议案》

1 会审计委员 2024 年 4 6、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
会 2024 年 月 25 日 的议案》

第一次会议 7、《关于 2024 年度公司续聘会计师事务所的议案》

8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

9、《关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以
募集资金等额置换的报告的议案》

10、《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》

序号 会议届次 召开时间 审议议案

11、《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》

12、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

13、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
的议案》

第二届董事

2 会审计委员 2024 年 4 1、《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2024 年第一
会 2024 年 月 29 日 季度报告>的议案》

第二次会议

1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

第二届董事 2、《关于制定<广州安凯微电子股份有限公司外汇衍
3 会审计委员 2024 年 8 生品交易业务管理制度>的议案》

会 2024 年 月 23 日 3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

第三次会议 4、《关于 202……
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