公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

（邰志强）

2024 年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关规定，勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履职的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邰志强，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000 年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021 年 6 月至今，任安凯微独立董事。

（二）独立性及任职资格说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。自公司 2023 年 6 月在上交所科创板上市以来，本人定期配合公司确认与本人有关的关联关系变化情况并及时做好相关信息更新，确保本人独立董事任职的独立性不受影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会，本人均积极按时出
席/列席，未有缺席情况，具体情况如下表。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

参会情况

董事姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未 董 事会 投 列 席股 东
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 票情况 大会次数

邰志强 5 5 0 0 否 全部赞成 1

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司新设独立董事专门会议，切实发挥独立董事在年报披露、财务、会计师事务所聘任等方面的监督作用，年报、半年报的披露经过了独立董事专门会议的审议。具体会议召开情况和参会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过以下议案：

第二届董事会 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 同意所有议案，同
独立董事 2024 2024年4月 案》 意提交公司第二
年第一次专门 25 日 2、《关于 2024 年度公司申请综合授信额 届董事会第三次
会议 度暨关联担保的议案》 会议审议。

3、《关于 2024 年度公司续聘会计师事务

所的议案》

第二届董事会 同意该议案，同意
独立董事 2024 2024年8月 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其 提交公司第二届
年第二次专门 23 日 摘要的议案》 董事会第六次会
会议 议审议。

（三）出席董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个……
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