公告日期：2025-04-30

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-032

广州安凯微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照

原章程内容 修订后内容

条目 条款内容 条目 条款内容

董事会由七名董事组成，其中独立董
第一 第一 事三名，可以设职工代表董事一名。
董事会由七名董事组成，其中

百〇 百〇 职工代表董事由公司职工通过职工代
独立董事三名。

六条 六条 表大会或者其他形式民主选举产生、
更换后，直接担任董事，任期三年。

本次修订将根据修订情况相应调整《公司章程》相关的目录页码。该等调整不涉及条款内容的实质变更，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更手续。上述变更最终以市场监督登记管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2025年4月30日

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