公告日期：2025-04-30

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-023

广州安凯微电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 28 日 17:00-18:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由
公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（议案一）

经审核，董事会全体成员一致认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2024年度报告编制过程中，董事会未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司2024年年度报告》及《广州安凯微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案已经第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》（议案二）

经审核，董事会全体成员一致认为：2024年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《广州安凯微电子股份有限公司总经理工作细则》等规定，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成2024年度各项工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》（议案三）

经审核，董事会全体成员一致认为：2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，规范运作，确保董事会规范、审慎、科学决策。按照公司的发展战略，强化内控管理，积极推动各项工作开展，促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权，公平对待所有股东，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》（议案四）

经审核，董事会全体成员一致认为：公司2024年度财务决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、准确地反映了公司2024年财务状况、经营成果。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》（议案五）

经审核，董事会全体成员一致认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海
证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的经营状况、行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求及发展等各种因素，符合公司实际情况和长期发展规划的需求，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东的权益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网……
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