公告日期：2025-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于广州安凯微电子股份有限公司

2025 年度申请综合授信额度暨关联担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保情况进行了核查，具体情况如下：
一、情况概述
（一）基本情况

为满足公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以签订的相关协议为准。
（二）决策程序

公司于2025年4月28日召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

公司主要股东、实际控制人NORMAN SHENGFAHU拟为公司向银行申请在融资总额度不超过2亿元人民币（含本数）范围内的融资及综合授信提供连带保证责任担保（根据银行审批要求执行，且具体担保行为的发生、担保金额、担保期限以NORMAN SHENGFA HU实际与银行签订的相关协议为准）。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、被担保人基本情况

公司名称：广州安凯微电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：广州市黄埔区博文路107号

法定代表人：NORMAN SHENGFAHU

注册资本：39,200万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 10 日

经营范围：物联网技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；技术进出口。

与公司关系：为公司主体

是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

被担保人不属于失信被执行人

主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总额 166,458.13 166,920.38

负债总额 22,358.32 13,772.81

净资产 144,099.81 153,147.57

营业收入 52,709.19 57,252.82

净利……
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