公告日期：2025-04-30

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031
广州安凯微电子股份有限公司

关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：

1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃 权0票。

2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称“胡胜发”】先生、王彦
飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

关联董事胡胜发先生回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方案经本 次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于确认公司监事2024年 度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，表决结果：关联监事何小维先生、黎美英女士 回避表决，同意1票，反对0票，弃权0票。因2名监事回避表决后，非关联监事不足1/2 无法形成决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、2024年度薪酬执行情况

1、公司独立董事2024年度薪酬情况

鉴于，公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十六次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司给予独立董事适当的津贴，独立董事的津贴标准为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。2024年4月25日召开第二届董事会第三次会议（独立董事已对此发表了同意的独立意见）、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会，审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度独立董事薪酬无变化，仍采用津贴制，公司拟向3位独立董事发放津贴，津贴为每人每年人民币壹拾贰万元整（含税）。独立董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

公司独立董事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。

2、公司非独立董事2024年度薪酬情况

经公司考核，在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

3、公司高级管理人员2024年度薪酬情况

公司高级管理人员按其在公司担任的实际工作岗位职务与级别，经公司考核，依据公司薪酬管理相关制度领取其2024年度薪酬。

4、公司监事2024年度的薪酬情况

公司于2023年8月24日召开第一届监事会第十三次会议、2023年9月14日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》，公司第二届监事会监事的薪酬标准如下：

1、给予外部监事何小维先生适当的津贴，津贴标准为每年人民币壹拾贰万元整（含税）。监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。

2、职工代表监事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

3、公司其他外部监事不在公司领取薪酬。

意见）、2024年5月17日召开广州安凯微电子股份有限公司2023年年度股东大会，审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，确认2024年度监事薪酬无变化。

公司监事2024年度薪酬按上述审议通过的标准发放。

二、2025年度薪酬方案……
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