公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

（李军）

2024 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现本人在 2024 年度履职的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景情况

李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年，
任教于清华大学；1997 年至 1999 年，先后任 EXAR 和 TeraLogic 高级软件工程
师；1999 年至 2003 年，作为联合创始人创立 ServGate Technologies；2003 年至
2022 年 9 月，任清华大学研究员；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。

（二）独立性及任职资格说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。自公司 2023 年 6
月底在上交所科创板上市后，本人定期积极配合公司确认与本人有关的关联关系 变化情况并及时做好相关信息更新，确保本人独立董事任职的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次董事会会议、1 次股东大会。本人作为公司独立
董事，独立、客观、审慎地对公司 2024 年度董事会所有议案行使表决权。本着 勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对利润分配、董事 及高管薪酬等事项发表了独立意见。同时，本人依据多年实务积累的经验和专业 能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。本人积极按时出席/列席召开 的所有会议，未有缺席情况，具体情况如下表。董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。

参会情况

董事姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺 席 是否连续两次未 董 事会 投 列 席 股 东 大
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 票情况 会次数

李 军 5 5 0 0 否 全部赞成 1

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司新设独立董事专门会议，切实发挥独立董事在年报披露、财
务、会计师事务所聘任等方面的监督作用，年报、半年报的披露经过了独立董事 专门会议的审议。具体会议召开情况和参会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过以下议案：

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议

第二届董事会独 2024年4月 案》 同意所有议案，同意
立董事 2024 年 25 日 2、《关于 2024 年度公司申请综合授信额 提交公司第二届董事
第一次专门会议 度暨关联担保的议案》 会第三次会议审议。
3、《关于 2024 年度公司续聘会计师事务
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