公告日期：2025-04-30

证券代码：688620 证券简称：安凯微
广州安凯微电子股份有限公司

2024年年度股东大会会议

资料

2025年4月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024年年度股东大会会议议案......6

议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 ...... 6

议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 ...... 7

议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 ...... 8

议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》 ...... 9

议案五：《关于2024年度利润分配方案的议案》 ...... 16

议案六：《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》 ...... 17

议案七：《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》 ...... 19

议案八：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 ...... 22

议案九：《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 ...... 24

议案十：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 ...... 26

听取：《广州安凯微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 ...... 27

附件1：《广州安凯微电子股份有限公司2024年度董事会工作报告》 ...... 28

附件2：《广州安凯微电子股份有限公司2024年度监事会工作报告》 ...... 34

广州安凯微电子股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累计投票议案应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；对于累计投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业……
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