公告日期：2025-04-23

罗普特科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈旻，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年2月至今，任职于集美大学，担任教授。2019年1月至2025年1月，担任罗普特科技集团股份有限公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会及专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事 应参加 亲自

委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会 出席

次数 次数 亲自参加会议 会的次数

次数 次数

陈旻 10 10 0 0 否 3

作为独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，在经过独立、客观、谨慎的思考后行使表决权，对所有议案都投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

2024年度，作为提名委员会的主任委员，本人召集并参加提名委员会2次，审议通过了4个议案，在审议相关议案时，均在会前做了充分沟通了解，并在会中发表了相关意见或建议，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

本人严格按照《公司法》《证券法》《公
审议以下议案： 司章程》《董事会提名委员会工作细则》
2024年5月 1.《关于审核第二届董事会非独立 等法律法规及相关规则的要求开展工
12 日 董事候选人任职资格的议案》 作，候选人的任职资格符合有关法律、
2.《关于审核总经理候选人任职资 法规以及《公司章程》的要求，具备胜
格的议案》 任相关岗位职责和要求的能力，同意通
过议案并提交董事会审议。

审议以下议案： 本人严格按照《公司法》《证券法》《公
1.《关于第三届董事会非独立董事 ……
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