公告日期：2025-04-23

独立董事 2024 年度述职报告

报告期内，作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之
一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

(二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

林晓月，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理有限公司财务
经理；2017 年 5 月至 2019 年 9 月，担任厦门航空有限公司财务副经理；2017
年 4 月至 2024 年 4 月，担任厦门港务股份发展有限公司独立董事。2019 年 1
月至 2025 年 1 月，担任罗普特科技集团股份有限公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会审计委员会担任主任委员，在董事会提名委员会担任委员。
（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东
大会及专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建 议。

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事 应参加 亲自

委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会 出席

次数 次数 亲自参加会议 会的次数
次数 次数

陈旻 10 10 0 0 否 3

作为独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议 案，在经过独立、客观、谨慎的思考后行使表决权，对所有议案都投了赞成 票，不存在投反对票和弃权票的情形。在董事会会议上，积极参与讨论并提出 合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会工作情况

2024 年度，作为审计委员会的主任委员，本人召集并参加审计委员会 6
次，审议通过了 17 个议案，在审议相关议案时，均在会前做了充分沟通了解， 并在会中发表了相关意见或建议，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议以下议案：

1、《大华会计师事务所（特殊普通合 收入确认、坏账计提、在建工程皆
伙）与罗普特科技集团股份有限公司 是影响会计信息披露质量的重要事
2024 年 1 治理层的沟通函》 项。公司应高度重视，敦促相关部
月 20 2、《大华会计师事务所（特殊普通合 门积极配合事务所；严格根据合同
伙）关于罗普特科技集团股份有限公 条款进行会计处理；将相关审批资
司 2023 年度财务报表的总体审计策 料整理提供给事务所。

略》

审议以下议案：……
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