公告日期：2025-04-23

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-006
罗普特科技集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美
萍女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会全体监事对 2024 年年度报告及摘要进行了认真的审核，并发表意见如下：公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、客观地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果；公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在编制 2024 年年度报告中，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
的议案》

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会发表如下意见：本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利能力以及未来的资金需求等因素，兼顾了股东的长远利益与公司的正常经营及未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于董事、监事及高管 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬
方案的议案》

会议表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避对该议案的表决，直接提交年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会发表如下意见：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会发表如下意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会发表如下意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行
的，不存在改变募集资金用途的情况，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理……
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