公告日期：2025-04-23

罗普特科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会全体成员,本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事林晓月女士、独立董事陈旻女士及董事马丽雅女士三人组成，主任委员由会计专业人士林晓月女士担任。

2025 年 1 月 15 日，公司董事会完成换届选举工作，选举独立董事高绍福先
生、独立董事沈协先生、董事吴东先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由会计专业人士高绍福先生担任。

董事会审计委员会中独立董事占比三分之二，委员均不在公司担任高级管理人员。审计委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议以下议案： 审计委员会认为:收入确认、坏账计
1.《大华会计师事务所（特殊普通合伙） 提、在建工程皆是影响会计信息披
2024 年 1 与罗普特科技集团股份有限公司治理层 露质量的重要事项。公司应高度重
月 20 日 的沟通函》 视，敦促相关部门积极配合事务所；
2.《大华会计师事务所（特殊普通合伙） 严格根据合同条款进行会计处理；
关于罗普特科技集团股份有限公司 2023 将相关审批资料整理提供给事务
年度财务报表的总体审计策略》 所。

审议以下议案： 审计委员会认为：公司 2023 年度报
1.《关于公司 2023 年度报告及摘要的议 告按照要求进行编制，真实、准确、
案》 完整地反映了公司的财务状况及经
2024 年 4 2.《关于公司 2023 年度内部控制评价报 营成果，未发现其中存在重大错误
月 18 日 告的议案》 和疏漏；公司按照《企业内部控制
3.关于公司 2023 年度财务决算和 2024 基本规范》及其配套指引，制定和
年度财务预算报告的议案》 执行各项管理制度和内部控制制
4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的 度，确保公司内控的有效性；公司

议案》 2024 年第一季度报告按照要求进行
5.《关于公司董事会审计委员会 2023 年 编制，真实、准确、完整地反映了
度履职情况的报告》 公司的财务状况及经营成果，未发
6.《关于 2023 年度计提信用及资产减值 现其中存在重大错误和疏漏。

准备的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于审计委员会对会计师事务所履职

情况评估报告》

9.《关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告》

10.《关于公司 2024 年第一季度报告的议

案》

审计委员会认为：公司 2024 年半年
2024 年 8 审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的 度报告按照要求进行编制，真实、
月 21 日 议案》 准确、完整地反映了公司的财务状
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