公告日期：2025-04-23

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-017
罗普特科技集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以
电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》的相关规定，公司完成了《罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的编制工作，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年实际经营情况，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司 2024 年度拟不再进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

董事会审议通过该项议案后，独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职报告。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司按要求编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为专项报告出具了鉴证意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司为专项报告出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

会议表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

公司财务部门根据公司 2024 年的财务决算情况以及 2025 年的财务预算情
况，编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。

该……
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