公告日期：2025-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及

《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股

份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发

挥公司审计委员会职能，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况

汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事赖其寿先生、
独立董事金江滨先生和董事吴健先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事

赖其寿先生担任，审计委员会的人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

专业结构合理。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的

原则，均亲自出席会议，对相关议案发表了意见，会议的召集、召开和表决方式符合

法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委

员会议事规则》的有关规定。会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容 审议结果

第二届董事 议案一：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资

会审计委员 2024 年 1 金永久补充流动资金的议案》；

会第十一次 月 5 日 议案二：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 一致通过
会议 议案三：《关于制定<深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所

选聘制度>的议案》。

议案一：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

第二届董事 议案二：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

会审计委员 2024 年 3 议案三：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 一致通过
会第十二次 月 15 日 议案四：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

会议 项报告的议案》；

议案五：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方

案的议案》；

议案六：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

议案七：《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》；

议案八：《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》；

议案九：《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》；

议案十：《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担

保的议案》；

议案十一：《关于内审部 2023 年度审计工作报告及 2024 年度审

计工作计划的议案》。

第二届董事 议案一：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

会审计委员 2024 年 4 议案二：《关于内审部 2024 年第一季度审计工作报告及 2024 年 一致通过
会第十三次 月 22 日 第二季度审计工作计划的议案》。

会议

第二届董事 议案一：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

会审计委员 2024 年 8 议案二：《关于聘任公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。