公告日期：2025-04-30

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018
深圳市三旺通信股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场
表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，有效维护了公司及股东的合法权益。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》严格按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的
内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2025 年度财务预算报告》是在公司 2024 年度财务状
况的基础上，结合 2025 年度经济环境、市场情况等进行的合理预测。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：2024 年度，公司持续完善内部控制管理体系，健全公司内部控制制度并得到了有效执行，不断提升公司规范运作水平。公司编制的《2024 年度
内部控制评价报告》内容符合有关法律法规的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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