公告日期：2025-04-30

深圳市三旺通信股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业优势和独立作用，为公司经营发展提出合理化建议，有效提升了公司规范运作水平。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

金江滨，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 3 月
至 2018 年 2 月任东南大学驻深圳虚拟大学园驻园代表；2018 年 3 月至今任东南大学
深圳研究院常务副院长，2019 年 1 月至 2025 年 1 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职过程中坚持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共组织召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人作为公司独立
董事参加会议具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

金江滨 6 6 6 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会，会前认真审阅会议材料，了解议案相关事项的具体情况，并就相关疑问和公司进行了充分沟通，公司均积极配合并及时回复；会中积极参与讨论并提出合理化建议。经认真审议，本人对 2024 年度召开的董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共组织召开了 5 次审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬与考
核委员会。本人作为第二届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，积极召集或出席各次专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，不存在缺席会议的情况。本人认为，董事会各专门委员会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司组织召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，本人出席会议并对公司与关联方南京奕泰微电子技术有限公司签订《日常关联交易协议》的事项发表意见。本人认为，本次关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意本议案并同意将议案提交至公司董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司内部控制工作情况，积极与公司内审部负责人进行沟通交流，监督公司有效执行内部控制流程。在公司年审注册会计师进场前，本人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及 2024 年度的审计重点等进行沟通交流；在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，本人与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理就审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行沟通……
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