公告日期：2025-04-30

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017
深圳市三旺通信股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025
年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决
方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会认为：2024 年度，公司总经理严格按照相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司总经理工作细则》的规定，认真负责、勤勉履职，积极开展各项工作，组织实施董事会的各项决议，切实履行了总经理职责。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会全体成员本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照相关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议并确保决议的有效实施，不断加强公司董事会建设，提升公司规范运作水平，为公司合规治理、科学决策、高效运营建言献策，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司（原）独立董事赖其寿先生、金江滨先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑 2024 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，报告内容真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

经审议，董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的内容。

第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际经营情况、财务状况及现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了……
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