公告日期：2025-11-22

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-053
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举葛昊先生、
李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董事，选举孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事。公
司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举戴振华先生为公
司第三届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起生效，任期三年。

二、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

公司第三届董事会选举葛昊先生为公司第三届董事会董事长，选举成正辉先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

葛昊先生和成正辉先生的简历详见公司于2025年11月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会选举各专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、审计委员会：白云霞（主任委员）、赵云、孙乐非

2、提名委员会：李光（主任委员）、赵宇翔、白云霞

3、薪酬与考核委员会：李光（主任委员）、白云霞、戴振华

4、战略与投资委员会：李新胜（主任委员）、成正辉、孙乐非

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员白云霞女士是会计专业人士，符合作为会计专业人士独立董事的任职资格。

公司第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵宇翔先生、李新胜先生、戴振华先生、赵云女士、孙乐非先生、李光先生、
白云霞女士的简历详见公司于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

四、聘任公司高级管理人员及指定董事长代行董事会秘书职责

公司董事会同意聘任成正辉先生担任公司总经理，同意聘任戴振华先生担任公司常务副总经理，同意聘任韩永贵先生、刘芳远先生、王卫先生、王金鹤先生、张勇先生担任公司副总经理，同意聘任桂琦寒女士担任公司财务负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，公司原董事会秘书戴振华先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长葛
昊先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

公司董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，董事会审计委员会已对聘任财务负责人的事项进行了审查并审议通过。

韩永贵先生、刘芳远先生、王卫先生、王金鹤先生、张勇先生、桂琦寒女士的简历详见本公告附件一。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任陈然然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈然然女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

陈然然女士的简历详见本公告附件二。

六、公司董事会秘书代行……
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